当事人信息
公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。
被告人陈某，男，汉族，出生于甘肃省康乐县（公民身份号码×××），高中文化，农民，住康乐县，2020年9月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。
被告人张某1，女，汉族，出生于甘肃省康乐县（公民身份号码×××），高中文化，无业，住临洮县，2020年9月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。
被告人边某，男，汉族，出生于甘肃省康乐县（公民身份号码×××），大专文化，康乐县供排水中心职工，住康乐县，2020年9月28因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。
被告人白某，男，汉族，出生于甘肃省康乐县（公民身份号码×××），高中文化，康乐县污水处理厂职工，住康乐县，2020年9月28因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。
被告人廖某，女，汉族，出生于甘肃省临洮县（公民身份号码×××），高中文化，无业，住临洮县，2020年9月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。
被告人张某2，女，汉族，出生于甘肃省临洮县（公民身份号码×××），高中文化，无业，住临洮县，2020年9月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。
被告人袁某，女，汉族，出生于甘肃省临洮县（公民身份号码×××），初中文化，农民，住临洮县，2020年9月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局取保候审。
审理经过 临洮县人民检察院以临检诉刑诉（2020）174号起诉书指控被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结。
请求情况 公诉机关指控：2016年9月以来，史晓飞、陈德炉等6人联合创立“LX商城”平台（原名理想家园），以销售红酒为名，通过互联网和微信群大肆宣传，欺骗和引诱他人成为会员，会员形成金字塔层级上下线关系，通过推荐发展下线会员获得收益。具体模式是：新会员注册需要老会员推荐，会员注册激活成功后，就可以在平台客服购买排单币（又称手续费，每10元1个排单币），排单成功后平台按每买1000元红酒（实际上绝大部分情况下未真正交易红酒）扣1个排单币，“LX商城”网络平台的所有收益均是来自于收取会员的排单币费用。该平台还设置多种奖励方式，其中有静态奖：会员每次买入排单币匹配交钱买入成功后，平台会按会员买入金额1%每天释放返利，共15天计15%，15天后返本返利;动态奖：一是推荐奖励（领导奖），会员可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励，二是排单手续费分成，会员发展下线（不限层数）达到一定数量后就能成为团队长，团队长每次购买“排单币”按团队人数的多少可以享受4.5至9.5折价格优惠，并可获得下线会员充值排单币带来的手续费分成。“LX商城”网络平台实际上是以买卖红酒为幌子，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益的网络传销组织。“LX商城”网络平台涉及总会员账户30层52万余个，会员遍布31个省、市，总涉案金额400余亿元。
2017年经姜凤祥介绍，陈某积极参与“LX商城”平台传销活动，以姜凤祥为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以石丽红的电话号码×××及身份信息和银行账号、陈丽娟的电话号码183XXXXXXXX及身份信息和银行账号、陈立平的电话号码188XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由陈某使用参与“LX商城”传销活动。陈某账号×××直接推荐人数22；当前所在层级9；推荐发展人数1061；推荐发展层级10。以上账户总计：未确定生效时间利息42450元，已确定生效时间利息18400元，提现利息138150元，提现直推奖207550元，客服打款佣金10800元，获利金额297684元。
2018年1月经胡某1介绍，张某1积极参与“LX商城”平台传销活动，以刘玉霞（账号实际由胡某1操作）为上线，用其父亲张兴俊的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以张某1的电话号码×××及身份信息和银行账号、赵秀兰的电话号码188XXXXXXXX及身份信息和银行账号、胡某2的电话号码186XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由张某1使用参与“LX商城”传销活动。张某1账号×××直接推荐人数4；当前所在层级7；推荐发展人数682；推荐发展层级9。以上账户总计：未确定生效时间利息88500元，已确定生效时间利息22550元，提现利息395100元，提现直推奖257050元，客服打款佣金5300元，获利金额594926元。
2018年经姜凤祥介绍，边某积极参与“LX商城”平台传销活动，以雍彩娟（账号实际由姜凤祥操作）为上线，以张敬军为名，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以李芸兰的电话号码×××及身份信息和银行账号，实际由边某使用参与“LX商城”传销活动。边某账号×××直接推荐人数12；当前所在层级10；推荐发展人数618；推荐发展层级11。以上账户总计：未确定生效时间利息30000元，已确定生效时间利息12000元，提现利息116940元，提现直推奖108150元，客服打款佣金1000元，获利金额106766元。
2018年经姜凤祥介绍，白某积极参与“LX商城”平台传销活动，以张敬军（账号实际由边某操作）为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以王小莉的电话号码×××及身份信息和银行账号、白梅的电话号码182XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由白某使用参与“LX商城”传销活动。白某账号×××直接推荐人数10；当前所在层级11；推荐发展人数484；推荐发展层级11。以上账户总计：未确定生效时间利息41250元，已确定生效时间利息14750元，提现利息159750元，提现直推奖145600元，客服打款佣金1100元，获利金额215446元。
2018年4月经张伟介绍，廖某积极参与“LX商城”平台传销活动，以张伟为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以马有成的电话号码×××及身份信息和银行账号、梁某的电话号码184XXXXXXXX及身份信息和银行账号为、李义平的电话号码151XXXXXXXX及身份信息和银行账号、李雅丰的电话号码187XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员或下下线会员注册账号，实际由廖某使用参与“LX商城”传销活动。廖某账号×××直接推荐人数8；当前所在层级8；推荐发展人数263；推荐发展层级7。以上账户总计：未确定生效时间利息113250元，已确定生效时间利息24950元，提现利息328350元，提现直推奖198850元，客服打款佣金4000元，获利金额278754元。
2018年5月经胡某1介绍，张某2积极参与“LX商城”平台传销活动，以祁晓华为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以张婷婷的电话号码×××及身份信息和银行账号、张玉花的电话号码184XXXXXXXX及身份信息和银行账号、王之荣的电话号码152XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由张某2使用参与“LX商城”传销活动。张某2账号×××直接推荐人数6；当前所在层级7；推荐发展人数237；推荐发展层级8。以上账户总计：未确定生效时间利息62250元，已确定生效时间利息19700元，提现利息234000元，提现直推奖237150元，客服打款佣金7500元，获利金额324840元。
2018年3月经张伟介绍，袁某积极参与“LX商城”平台传销活动，袁某以张思敏（账号实际由张伟操作）为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以袁和平的电话号码×××及身份信息和银行账号、杨玉玲的电话号码181XXXXXXXX及身份信息和银行账号、张燕玲的电话号码138XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由袁某使用参与“LX商城”传销活动。袁某账号×××直接推荐人数5；当前所在层级9；推荐发展人数215；推荐发展层级9。以上账户总计：未确定生效时间利息54000元，已确定生效时间利息8350元，提现利息166840元，提现直推奖98700元，客服打款佣金4000元，获利金额158126元。
被告辩称 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
公诉机关认为，被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，系共同犯罪，被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某属从犯，有自首情节，应当从轻或减轻处罚。被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。
被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某对犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院查明 经审理查明，2016年9月以来，史晓飞、陈德炉等6人联合创立“LX商城”平台（原名理想家园），以销售红酒为名，通过互联网和微信群大肆宣传，欺骗和引诱他人成为会员，会员形成金字塔层级上下线关系，通过推荐发展下线会员获得收益。具体模式是：新会员注册需要老会员推荐，会员注册激活成功后，就可以在平台客服购买排单币，排单成功后平台按每买1000元红酒扣1个排单币，“LX商城”网络平台的所有收益均是来自于收取会员的排单币费用。该平台还设置多种奖励方式，其中有静态奖：会员每次买入排单币匹配交钱买入成功后，平台会按会员买入金额1%每天释放返利，共15天计15%，15天后返本返利;动态奖：一是推荐奖励，会员可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励，二是排单手续费分成，会员发展下线达到一定数量后就能成为团队长，团队长每次购买“排单币”按团队人数的多少可以享受4.5至9.5折价格优惠，并可获得下线会员充值排单币带来的手续费分成。“LX商城”网络平台实际上是以买卖红酒为幌子，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益的网络传销组织。“LX商城”网络平台涉及总会员账户30层52万余个，会员遍布31个省、市，总涉案金额400余亿元。
2017年经姜凤祥介绍，陈某积极参与“LX商城”平台传销活动，以姜凤祥为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以石丽红的电话号码×××及身份信息和银行账号、陈丽娟的电话号码183XXXXXXXX及身份信息和银行账号、陈立平的电话号码188XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由陈某使用参与“LX商城”传销活动。陈某账号×××直接推荐人数22人；所在层级9层；推荐发展人数1061人；推荐发展层级10层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时，陈某平台账户显示盈利297684元。
2018年1月经胡某1介绍，张某1积极参与“LX商城”平台传销活动，以刘玉霞（账号实际由胡某1操作）为上线，用其父亲张兴俊的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以张某1的电话号码×××及身份信息和银行账号、赵秀兰的电话号码188XXXXXXXX及身份信息和银行账号、胡某2的电话号码186XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由张某1使用参与“LX商城”传销活动。张某1账号×××直接推荐人数4；当前所在层级7层；推荐发展人数682人；推荐发展层级9层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时，张某1平台账户显示盈利594926元。
2018年经姜凤祥介绍，边某积极参与“LX商城”平台传销活动，以雍彩娟（账号实际由姜凤祥操作）为上线，以张敬军为名，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以李芸兰的电话号码×××及身份信息和银行账号，实际由边某使用参与“LX商城”传销活动。边某账号×××直接推荐人数12人；当前所在层级10层；推荐发展人数618人；推荐发展层级
11层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时，边某平台账户显示盈利106766元。
2018年经姜凤祥介绍，白某积极参与“LX商城”平台传销活动，以张敬军（账号实际由边某操作）为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以王小莉的电话号码×××及身份信息和银行账号、白梅的电话号码182XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由白某使用参与“LX商城”传销活动。白某账号×××直接推荐人数10人；当前所在层级11层；推荐发展人数484人；推荐发展层级11层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时，白某平台账户显示盈利215446元。
2018年4月经张伟介绍，廖某积极参与“LX商城”平台传销活动，以张伟为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以马有成的电话号码×××及身份信息和银行账号、梁某的电话号码184XXXXXXXX及身份信息和银行账号为、李义平的电话号码151XXXXXXXX及身份信息和银行账号、李雅丰的电话号码187XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员或下下线会员注册账号，实际由廖某使用参与“LX商城”传销活动。廖某账号×××直接推荐人数8人；当前所在层级8层；推荐发展人数263人；推荐发展层级7层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时，廖某平台账户显示盈利278754元。
2018年5月经胡某1介绍，张某2积极参与“LX商城”平台传销活动，以祁晓华为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以张婷婷的电话号码×××及身份信息和银行账号、张玉花的电话号码184XXXXXXXX及身份信息和银行账号、王之荣的电话号码152XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由张某2使用参与“LX商城”传销活动。张某2账号×××直接推荐人数6人；当前所在层级7层；推荐发展人数237人；推荐发展层级8层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时，张某2平台账户显示盈利324840元。
2018年3月经张伟介绍，袁某积极参与“LX商城”平台传销活动，袁某以张思敏（账号实际由张伟操作）为上线，用自己的号码×××及身份信息、银行账户注册了第一个账户，其后以袁和平的电话号码×××及身份信息和银行账号、杨玉玲的电话号码181XXXXXXXX及身份信息和银行账号、张燕玲的电话号码138XXXXXXXX及身份信息和银行账号为下线会员注册账号，实际由袁某使用参与“LX商城”传销活动。袁某账号×××直接推荐人数5人；当前所在层级9层；推荐发展人数215人；推荐发展层级9层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时，袁某平台账户显示盈利158126元。
被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。到案后追缴被告人边超违法所得5000元、白某违法所得10000元、廖某违法所得10000元、张某2违法所得10000元。
上述事实，公诉机关提交并在开庭时出示并宣读了接处警情况登记表、案件登记表，被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某的供述与辩解，证人梁某、胡某2、胡某1的证言，湖南省娄底市公安局起诉意见书,后台数据层级图1册,接受证据材料清单及内容,关于参与“理想家园”商城平台个人情况说明，经侦云端系统截屏，湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见，后台数据光盘2张，下线会员表光盘1张，办案说明，归案情况，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为 本院认为，2016年9月以来，史晓飞、陈德炉等6人联合创立“LX商城”平台（原名理想家园），以销售红酒为名，通过互联网和微信群大肆宣传，欺骗和引诱他人成为会员，会员形成金字塔层级上下线关系，通过推荐发展下线会员获得收益。被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某积极参与传销活动，对传销组织的扩大起到了关键作用，且情节严重，被告人陈某直接推荐人数22人，所在层级9层，推荐发展人数1061人，推荐发展层级10层；被告人张某1直接推荐人数4人，所在层级7层，推荐发展人数682人，推荐发展层级9层；被告人边某直接推荐人数12人，所在层级10层，推荐发展人数618人，推荐发展层级11层；被告人白某直接推荐人数10人，所在层级11层，推荐发展人数484人，推荐发展层级11层；被告人廖某直接推荐人数8人，所在层级8层，推荐发展人数263人，推荐发展层级7层；被告人张某2直接推荐人数6人，所在层级7层，推荐发展人数237人，推荐发展层级8层；被告人袁某直接推荐人数5人，所在层级9层，推荐发展人数215人，推荐发展层级9层。七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》，构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。系共同犯罪。被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某属从犯，有自首情节，应当减轻处罚。到案后被告人边某、白某、廖某、张某2积极退还了违法所得，可以从轻处罚；被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪性质及情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：本案裁判结果一、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金10000元；
被告人张某1姜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金5000元；
被告人边某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元；
被告人白某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金5000元；
被告人廖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金5000元；
被告人张某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金5000元；
被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金5000元。
（以上各被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）
二、未随案移送的被告人边超违法所得5000元、白某违法所得10000元、廖某10000元、张某2违法所得10000元，依法予以没收，由临洮县公安局上缴国库，并在一个月内将上缴国库的凭证送回临洮县人民法院；缴纳的违法所得被告人陈某20000元、张某110000元、边超5000元、袁某5000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判人员 审 判 长 岳 兵
人民陪审员 潘蕊君
人民陪审员 王宇龙
裁判日期 二〇二一年四月二十七日
审判辅助人员 书 记 员 杨婷婷
