当事人信息
公诉机关华亭市人民检察院。
被告周某1，男，住湖南省涟源市。2020年11月25日因本案被刑事拘留，同年12月24日被取保候审，2021年8月18日被华亭市人民检察院取保候审，同年9月15日被本院重新取保候审。2021年9月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于华亭市看守所。
被告周某2，男，湖南省长沙市。2020年7月22日因本案被刑事拘留，同年8月19日被取保候审，2021年8月18日被华亭市人民检察院取保候审，同年9月15日被本院重新取保候审。
审理经过 华亭市人民检察院以华检刑诉（2021）50号起诉书指控被告周某1、周某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年9月15日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。华亭市人民检察院指派检察员章玺龙出庭支持公诉，被告周某1、周某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
请求情况 公诉机关指控，2020年3月15日，被告周某1被名叫“阿龙”的男子以重利为饵，在明知其需要转移的资金系违法犯罪所得的情况下，联系被告周某初（已判决）为其提供银行账户转账，被害人黎某被上游犯罪分子诈骗的30万元资金被全部转入周某初持有的某公司账户内。后被告周某1通过被告周某2的介绍，与谢某（已判决）取得联系，向谢某许以重利后要求其帮助转移资金，谢某为获取不当利益，伙同肖某（已死亡）为周某1提供账户转账。2020年3月16日、17日，转入周某初尾号3371账户内的30万元，在周某初、谢某、肖某三人银行卡间频繁交易，其中10万元被周某初非法占有并使用，10万元被冻结后退还被害人黎某，7万元被谢某、肖某提现后交给了周某1指定的取款人，剩余1.49万元被谢某、肖某挥霍。被告周某1到案后，其父亲周某3于2020年12月24日退赔被害人黎某现金人民币7万元。公诉机关提交了接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，拘留证、释放通知书、取保候审决定书，户籍证明、到案经过，黎某手机银行转账截图、营业执照、中国银行交易明细、邮政储蓄银行交易明细，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，协助冻结财产通知书、冻结资金返还决定书、领条，肖某拘留证、湘潭医院病例，本院（2020）甘0824刑初81号刑事判决书；被害人黎某陈述；证人谢某、朱某、周某3、周某4、肖某证言；辨认笔录、提取笔录、电子数据检查笔录；同案犯周某初、谢某及被告周某1、周某2的供述等证据证实。
公诉机关认为，被告周某1、周某2明知上游犯罪分子要求其帮忙转移的资金系犯罪所得，依然为获取非法利益而帮助转移、取现，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告周某1主动投案，到案后如实供述，属自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告周某2介绍他人掩饰、隐瞒犯罪所得，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，依法可从轻或者减轻处罚；被告周某1、周某2认罪认罚，依法可从宽处理。建议对被告周某1判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告周某2判处有期徒刑一年，并处罚金。
被告周某1、周某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月21日民警在长沙市××区将被告周某2抓获；2020年11月24日被告周某1自动投案。本案审理过程中，被告周某2自愿退赔30000元，预交罚金5000元。
本院认为 本院认为，被告周某1、周某2构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告周某1在案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，被告周某2在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，且二被告到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并能积极退赔，对其均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定判决如下： 本案裁判结果 一、被告周某1掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月27日起至2023年8月28日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
被告周某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
二、被告周某1、周某2的违法所得责令退赔被害人黎某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
