当事人信息
公诉机关西安市新城区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省西安市未央区，现住西安市某某月子中心宿舍。2021年2月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪经电话通知到案，次日被刑事拘留，同年3月3日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。
指定辩护人陈骥，陕西许小平律师事务所 律师。
审理经过 西安市新城区人民检察院以新城检刑诉〔2021〕130号起诉书指控被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员狄园出庭支持公诉。被告人李某某及其指定辩护人陈骥到庭参加诉讼。现已审理终结。
请求情况 西安市新城区人民检察院指控：
本院查明 被告人李某某为牟取非法利益，明知他人可能利用银行卡从事违法犯罪活动，仍向他人提供银行账户用于收取转账资金。2020年12月份，李某某通过互联网联系上线（身份不明），将其使用的本人身份证信息办理的中国农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6676）交给上线，李某某从中获利人民币600元。此后，该银行卡被用于电信诈骗犯罪，被害人陈某某、孙某某等19人被骗资金共计23余万元均汇入该银行卡，经查该银行卡涉及的其他不明资金流水共计40万余元。
为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了受案登记表、立案决定书、线索来源、到案经过，陈某某、孙某某、黄某等十九名被害人的陈述，提取证据通知书、银行流水及开户资料，转账记录，被告人李某某的户籍信息、供述等证据，据此认为，被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪，建议对被告人判处有期徒刑六个月。
庭审中，被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，亦不做辩解，且签字具结；其辩护人辩称：被告人有自首情节，认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。审理中，被告人退缴违法所得人民币600元。
本院认为 本院认为，被告人李某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪。西安市新城区人民检察院指控被告人李某某犯罪的事实及罪名成立，依法应予惩处。唯被告人经电话通知到案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，又能自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人退缴违法所得，酌情对其从轻处罚。辩护人之辩称理由成立，本院予以采信。综上，根据被告人李某某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：本案裁判结果一、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2021年8月1日止），并处罚金人民币五千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。
二、违法所得人民币六百元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判人员 审 判 长 李熹微
人民陪审员 王 欣
人民陪审员 魏麦侠
裁判日期 二〇二一年六月二十四日
审判辅助人员 书 记 员 何 坤
