当事人信息
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人沈文佳，男，****年**月**日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人严扬权，浙江国良律师事务所 律师。
被告人沈伯达，男，****年**月**日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年11月11日变更为取保候审。
被告人沈虎城，男，****年**月**日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年11月11日变更为取保候审。
辩护人胡钟，浙江三未律师事务所 律师。
被告人沈金荣，男，****年**月**日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年11月11日变更为取保候审。
审理经过
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉[2020]2691号起诉书指控被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣犯非法经营罪，并建议对上述四被告人分别判处有期徒刑三年一个月、三年、二年十一个月、二年十一个月，对被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣可适用缓刑，并均处罚金，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员丁银萍出庭支持公诉，被告人沈文佳及其辩护人严扬权、被告人沈虎城及其辩护人胡钟、被告人沈伯达、沈金荣到庭参加诉讼。庭审结束后，经本院建议，绍兴市上虞区人民检察院调整了对被告人沈金荣的量刑，建议对其判处有期徒刑二年十个月，并处罚金。现已审理终结。
本院查明
经审理查明：
2018年6月至11月期间，被告人沈虎城、沈文佳、沈伯达、沈金荣先后将各自名下的支付宝账号和银行账户等提供给何锦山（另案处理）等人，由何锦山等人使用上述账户通过浙江网商银行进行线上转账，为境外赌博网站等非法提供资金支付结算业务，被告人沈虎城、沈文佳、沈伯达、沈金荣在此过程中提供相应帮助。其中，2018年6月29日至8月29日期间，被告人沈文佳名下账户为境外赌博网站等非法走账共计人民币（以下币种同，略）11900万余元；2018年6月30日至8月10日期间，被告人沈伯达名下账户为境外赌博网站等非法走账共计9800万余元，沈伯达个人获利3万余元；2018年6月26日至11月2日期间，被告人沈虎城名下账户为境外赌博网站等非法走账共计6100万余元，沈虎城个人获利3万余元；2018年7月7日至10月28日期间，被告人沈金荣名下账户为境外赌博网站等非法走账共计5400万余元，沈金荣个人获利2万余元。
案发后，被告人沈伯达退出违法所得款3万元，被告人沈虎城退出违法所得款2万元，被告人沈金荣退出违法所得款2万元。在本院审理阶段，被告人沈虎城退出违法所得款10500元。
案发后，绍兴市公安局上虞区分局民警从被告人沈文佳处扣押银行卡13张、手机13只、电脑主机4台，从被告人沈金荣处扣押手机2只、银行卡8张，从被告人沈虎城处扣押手机1只、U盾1只、刷卡机1只、刷卡器1只、银行卡12张，从被告人沈伯达处扣押手机1只、银行卡1张。
上述事实，被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯何锦山供述，辨认笔录，四被告人的支付宝交易明细、网商银行流水，刑事搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，浙江省政府非税收入电子缴款凭证，抓捕、搜查、扣押视频，情况说明，归案经过和被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣均起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣已退赃，可酌情从轻处罚。考虑到被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣的犯罪情节，不宜对三被告人适用缓刑。对被告人沈文佳、沈虎城的辩护人提出被告人沈文佳、沈虎城系从犯、自愿认罪认罚、被告人沈虎城已退赃，要求减轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关提出对被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣分别判处有期徒刑三年一个月、三年、二年十一个月、二年十个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
本案裁判结果
一、被告人沈文佳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自二○二○年六月三日起至二○二三年七月八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人沈伯达犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的刑期终止日相应顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人沈虎城犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的刑期终止日相应顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人沈金荣犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的刑期终止日相应顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、扣押在绍兴市公安局上虞区分局的被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣的违法所得款合计人民币七万元，暂存于本院的被告人沈虎城违法所得款人民币一万零五百元，分别由扣押机关和本院予以没收，上缴国库；
六、绍兴市公安局上虞区分局从被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣处扣押的银行卡、手机、电脑主机、U盾、刷卡机、刷卡器等物品，均发还给各被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
