案由 文书内容案由 掩饰隐瞒犯罪所得 当事人信息 公诉机关 阜新市海州区人民检察院 被告人 被告人林某某，男，****年**月**日出生，公民身份证号码3208261992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市涟水县安东北路**，捕前住江苏省南京市江宁区云栖苑*-*-*。2020年8月22日，因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月27日，以掩饰隐瞒犯罪所得罪逮捕，现羁押于阜新市看守所。 案件由来和审理经过 起诉书文号 阜海检刑诉[2020]147号 提起公诉时间 2020年11月20日 适用程序 速裁程序 独任审判 公开开庭 开庭日期 2020年11月24日 诉讼参与人 公诉人 张云锦 王家雷 被告人 林某某 辩护人 源朝军，辽宁乐成律师事务所 律师 请求情况 公诉机关指控事 实 被告人林某某与陈超（另案处理）原系同事。2020年6月，林某某通过陈超得知叶宏菁收购银行卡，用于网络赌博公司走账，每月每张给好处费500元，林某某遂将其实名办理的3张银行卡卖给陈超，获利1500元。 2020年7月13日，被害人陈佳亮在阜新市海州区三纬路10-1，通过手机互联网申请刷单业务，在“客服人员”的指导下，陈佳亮完成了几笔小额刷单业务，之后“客服人员”向陈佳亮称为其介绍个赚大钱老师，为陈佳亮介绍了“领先欢欢”、“领先欢欢2”、“班主任”等QQ好友，上述人员谎称刷5笔钱可以提现一次，骗取了陈佳亮信任，诱使陈佳亮汇款，之后又以提现失败、银行卡错误、有多个重复账号需要继续充钱为由，诱使陈佳亮继续汇款，2020年7月14日至同年7月24日间，陈佳亮陆续向“领先欢欢”等人提供银行卡汇款，累计汇款349434元，其中2020年7月17日14时49分59秒，陈佳亮银行卡（建设银行卡号621700048000********）向赵梦飞卡（中国工商银行卡622203163000839181）转账15000元，随后，赵梦飞卡向陈建义卡（建设银行卡6217001250020903872）转账两次，合计60000元。2020年7月17日14时57分7秒及15时4分22秒，陈建义卡向林某某卡（江苏银行卡6228760505005885669）转账两次，合计60000元，后林某某卡向景苗丽卡转账60000元。 公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户籍证明信、被告人林某某供述与辩解，陈超供述与辩解，陈佳亮、赵梦飞、陈建义、林某某、景苗丽银行卡交易明细、认罪认罚具结书。 被告人及辩方意见 被告辩称 被告人对起诉书指控无异议。辩护人认为被告人林某某系初犯偶犯，到案后如实供述，无前科劣迹，认罪认罚，有悔罪表现，签字具结，请求法庭对被告人林某某从宽从轻处罚。 裁判理由法律依据 被告人林某某在明知他人购买银行卡目的实施违法行为，仍然非法出售自己名下银行卡，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行卡（账户），使被害人陈佳亮被他人骗取财产造成经济损失，其中15000元被上游非法利用通过被告人林某某提供的银行账户转移支出、掩饰隐瞒，被告人林某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。被告人林某某到案后，如实供述，认罪认罚，签字具结，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十四条之规定，判决如下：本案裁判结果 判决主 文 一、被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、没收被告人林某某非法所得1500元（已收缴）。 权利告知 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判组织裁判日 期
