案由 文书内容案由 掩饰隐瞒犯罪所得 当事人信息 公诉机关 阜新市海州区人民检察院 被 告 人 被告人白某某，女，****年**月**日出生，公民身份证号码3203231970********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市铜山区单集镇山窝村1队**，捕前住户籍地。2020年8月24日，因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月27日以掩饰隐瞒犯罪所得罪?逮捕，现羁押于阜新市看守所。 案件由来和审理经过 起诉书文号 阜海检刑诉[2020]152号 提起公诉时间 2020年11月20日 适用程序 速裁程序 独任审判 公开开庭 开庭日期 2020年11月24日 诉讼参与人 公诉人 张云锦 王家雷 被告人 白某某 指定辩护人 王华楠，辽宁紫剑律师事务所 律师 请求情况 公诉机关指控事实 2019年7月，被告人白某某通过微信群认识李某，李某称收购银行卡用于刷单转账，每张银行卡给好处费400元，白某某将实名办理银行卡出售给李某。2019年7月份，白某某收购董某银行卡8张贩卖；2020年4月，白某某收购单某某银行卡3张贩卖。 2020年7月13日，陈某某在阜新市海州区三纬路10-1，通过手机互联网申请刷单业务，在“客服人员”指导下，陈某某完成几笔小额刷单业务，之后“客服人员”向陈某某称为其介绍赚大钱老师，为陈某某介绍“领先欢欢”、“领先欢欢2”、“班主任”等QQ好友，上述人员向陈某某谎称刷5笔钱，可以提现一次，骗取陈某某信任，诱使陈某某汇款，后又以提现失败、银行卡错误、有多个重复账号需继续充钱为由，诱使陈某某继续汇款，2020年7月14日至7月24日间，陈某某陆续向“领先欢欢”等人提供银行卡累计汇款349434元，其中，2020年7月20日17时54分，陈某某建行卡（6217000480000090652）向刘某某建设银行卡（6217002160025317367）转账3万元；2020年7月20日18时12分，刘某某卡向董某建设银行卡（6217001250020832816）转账两次，分别3万元和22300元，随即分两次向汤某某卡（光大银行卡6226622006194878）转账合计3万元，随即转入晏朗利广发银行卡（6214625521000375486）内。7月14日17时14分50秒，陈某某卡向马某（中国银行卡6216698400007046720）转账3万元，随即马某向单某某工商银行卡（621221106008957981）转账3万元；随即转入钱长锁南京银行卡（6217770471156566）3万元；7月14日17时34分35秒，陈某某卡再次向马某转账18286元，随即马某向单某某卡转账23500元，随即又转入钱长锁卡3万元。 公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户户籍证明信、案人陈某某陈述、被告人白某某供述与辩解，单某某、董某、汤某某供述与辩解，陈某某、马某、单某某、程某某、刘某某、董某、汤某某、晏朗利银行卡交易明细、认罪认罚具结书。 被告人及辩方意见 被告辩称 被告人对起诉书指控无异议。其辩护人辩护意见是：被告人白某某到案后，如实供述，无前科劣迹，初犯偶犯，认罪悔罪，具结悔过，请求法庭对被告人白某某从宽从轻处罚。 裁判理由法律依据 被告人白某某在明知他人购买银行卡用于违法行为，仍非法出售自己银行卡、贩卖他人银行卡，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行账户，使被害人陈某某被他人骗取财产造成经济损失，其中通过被告人白某某等人提供的银行账户转进转出，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。非法贩卖银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，被告人白某某收购贩卖银行卡，应从重处罚，其到案后，能供述基本犯罪事实，当庭认罪，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：本案裁判结果 判决主文 一、被告人白某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、 继续追缴被告人白某某非法所得，予以没收。 权利告知 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判组织裁判日期
