当事人信息 公诉机关 阜新市海州区人民检察院 被告人 被告人董某，女，****年**月**日出生，公民身份证号码3203231985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市云龙区北刘庄村**，捕前住户籍地。2020年8月22日，因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月27日以掩饰隐瞒犯罪所得罪?逮捕，现羁押于阜新市看守所。 案件由来和审理经过 起诉书文号 阜海检刑诉[2020]148号 提起公诉时间 2020年11月20日 适用程序 速裁程序 独任审判 公开开庭 开庭日期 2020年11月24日 诉讼参与人 公诉人 张云锦 王家雷 被告人 董某 指定辩护人 王华楠，辽宁紫剑律师事务所 律师 公诉机关指控事 实 2019年7月份，被告人董某通过朋友认识白巧珍，通过白巧珍得知有人收购银行卡刷单，董某遂将其实名办理的2张银行卡卖给白巧珍。此后三个月，共获得好处费2000元。2020年5月，董某又卖给白巧珍6张银行卡，获利6000元。 2020年7月13日，陈佳亮在阜新市海州区三纬路10-1，通过手机互联网申请刷单业务，在“客服人员”指导下，陈佳亮完成几笔小额刷单业务，之后“客服人员”向陈佳亮称为其介绍个赚大钱老师，为陈佳亮介绍“领先欢欢”、“领先欢欢2”、“班主任”等QQ好友，上述人员向陈佳亮谎称刷5笔钱，可以提现一次，骗取陈佳亮信任，诱使陈佳亮汇款，之后又以提现失败、银行卡错误、有多个重复账号需要继续充钱为由，诱使陈佳亮继续汇款，2020年7月14日至同年7月24日期间，陈佳亮陆续向“领先欢欢”等人提供的银行卡汇款，累计汇款349434元，其中，2020年7月20日17时54分50秒，陈佳亮卡（建设银行，卡号62170004800********）向刘苏鹏卡（建设银行，卡号62170021600********）转账30000元；2020年7月20日18时12分8秒，刘苏鹏卡向董某卡（建设银行卡6217001250020832816）转账两次，分别为30000元和22300元，随即董某分两次向汤红福卡（光大银行卡6226622006194878）合计转账30000元，随即转入晏朗利卡（广发银行，卡号62146255210********）内。 请求情况 公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户籍户籍证明信、人陈佳亮陈述、被告人董某供述与辩解，白巧珍、汤红福供述与辩解，陈佳亮、刘苏鹏。董某、汤红福、晏朗利银行卡交易明细、认罪认罚具结书。 被告人及辩护意见 被告人对起诉书指控无异议。辩护人认为被告人董某认罪悔罪，初犯偶犯，如实供述，请求法庭对被告人董某从宽从轻处罚。 裁判理由及法律依据 被告人董某在明知他人购买银行卡目的实施违法行为，仍然非法出售自己名下银行卡，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行卡（账户），使被害人陈佳亮被他人骗取财产造成经济损失，其中通过被告人董某等人提供的银行账户转进转出，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。非法贩卖银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，本应从重处罚，但被告人董某到案后，如实供述，认罪认罚签字具结，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：本案裁判结果 判 决 主 文 一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金30000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、没收被告人董某非法所得8000元（限本判决生效之日起十日内交纳）。 权利告知 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判组织裁判日期
