当事人信息
公诉机关湖北省天门市人民检察院。 被告人卢凤枝，女，****年**月**日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月30日被天门市公安局取保候审，2021年2月4日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人潘俊杰，湖北法卒律师事务所 律师。 指定辩护人胡文督，湖北法卒律师事务所实习律师。
审理经过
天门市人民检察院以鄂天检二部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人卢凤枝犯组织、领导传销活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员高超飞出庭支持公诉，被告人卢凤枝及其辩护人潘俊杰、胡文督到庭参加了诉讼。现已审理终结。
请求情况
公诉机关指控：2018年10月份，石某、丁某、王某（均已判决）共同商议成立“贝壳国际”传销组织，在互联网设立“贝壳国际”平台在全国范围开展传销活动。石某、丁某、王某等人通过在全国多地组织培训、建立微信群等方式进行传销宣传，并在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。该平台要求下线必须通过上线邀请码进入，并购买平台自主发行没有实际价值的SC、BK等虚拟数字货币，引诱会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本身无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下级层级关系，每一会员直推会员数量没有限制，下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，直接或者间接以发展会员数量和资金投入额作为返利依据。 2018年11月份，被告人卢凤枝在湖北省京山市做生意，在刘玲玲（另案处理）的介绍下加入“贝壳国际”传销组织。卢凤枝加入“贝壳国际”传销组织后积极参与，通过口头向吴某（另案处理）、肖某1、杨某、成某、孙某、张某等人宣传“贝壳国际”平台，在微信上拉人进入他人建立的旨在宣传“贝壳国际”的微信群等方式引诱他人加入该组织并继续发展下线。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定，卢凤枝所在层级5，下线共有13层3700个会员账号。 案发后，被告人卢凤枝主动到天门市公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关向本院宣读、出示了相关证据材料。 公诉机关认为，被告人卢凤枝组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；因其有自首、从犯、自愿认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑。
被告辩称
被告人卢凤枝对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
答辩情况
辩护人提出被告人卢凤枝不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。
本院查明
上述事实，有经庭审质证、确认的被告人卢凤枝的户籍信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、刑事判决书等书证；证人杨某、肖某1、张某等人的证言；上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书；被告人卢凤枝的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人卢凤枝组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。关于辩护人提出的被告人卢凤枝不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，根据在案的证据证实，被告人卢凤枝对“贝壳国际”传销活动的实施、传销组织的扩大等起到了关键作用，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（五）项的规定，被告人卢凤枝属于传销活动的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪，故对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。本案系共同犯罪，被告人卢凤枝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人卢凤枝犯罪后自动投案，自愿如实供述其罪行，愿意接受处罚，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（五）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
本案裁判结果
被告人卢凤枝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判人员
审 判 长 梁志强 人民陪审员 程 华 人民陪审员 程琳姣
裁判日期
二〇二一年四月二十三日
审判辅助人员
书 记 员 李 套
