当事人信息
公诉机关杨陵区人民检察院。
被告人顾开军，男，****年**月**日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地四川省德阳市中江县，到案前租住四川省绵阳市涪城区，个体，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月2日被杨凌示范区有关机构刑事拘留，同年3月1日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。
辩护人沈阳，四川众城律师事务所 律师。
被告人刘一江，曾用名敬鹏，男，****年**月**日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，户籍所在地四川省绵阳市游仙区，案发前租住四川省绵阳市涪城区，无业，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日被杨凌示范区有关机构刑事拘留，同年12月29日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。
辩护人田凯，陕西鼎源律师事务所 律师。
被告人谢流，男，****年**月**日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地四川省绵阳市三台县，无业，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日被杨凌示范区有关机构刑事拘留，同年12月29日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。
审理经过
杨陵区人民检察院以杨陵检刑诉﹝2021﹞38号起诉书指控被告顾开军、刘一江、谢流犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。杨陵区人民检察院指派检察员赵婧出庭支持公诉，被告人顾开军及其辩护人沈阳、被告人刘一江及其辩护人田凯、被告人谢流到庭参加诉讼。现已审理终结。
请求情况
杨陵区人民检察院指控，1、2020年9月，被害人杨某某通过微信认识了自称在成都经营物流公司的唐齐。2020年10月20日至10月23日，杨某某经唐齐介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期杨某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，且唐齐失联，杨某某发现被骗遂报案。杨某某共计被骗179935元。杨某某部分被骗资金转至周某某、彭某某、那柔石名下的银行卡，后被被告人刘一江取现140300元，被被告人谢流取现20000元。2、2020年10月，被害人吴某某通过手机APP“soul”认识了自称叫高辉的人。2020年10月21日至10月29日，吴某某经高辉介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期吴某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，吴某某发现被骗遂报案。吴某某共计被骗78034元。吴某某部分被骗资金转至周某某、薄永亮、邓龙腾、陈明龙、彭某某、那柔石名下的银行卡，后被刘一江取现25300元，被谢流取现28300元。3、2020年10月，被害人张某某认识了微信昵称为林允柔的人。2020年10月15日至10月18日，张某某经林允柔介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期张某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，张某某发现被骗遂报案。张某某共计被骗177776.6元。张某某部分被骗资金转至孙海平、邓龙腾、潘兴龙名下的银行卡，后被刘一江取现25000元，被谢流取现20000元。刘一江、谢流为获取利益，在明知所取资金系违法所得赃款的情况下，仍根据被告人顾开军的安排，将钱取出后交予顾开军，顾开军明知所取资金系违法所得的情况下仍将钱款转移给姚某某（男，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地四川省成都市新都区XX大道XX号XX栋XX单元XX楼XX号，现在逃）。三名被告人自愿认罪认罚并签署了具结书。杨陵区人民检察院当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、物证等证据。据此，公诉机关认为，被告人顾开军、刘一江、谢流为获得高额报酬，将明知是违法所得的赃款进行转移，顾开军共转移258900元，刘一江共转移190600元，谢流共转移68300元，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。量刑情节及建议：刘一江、谢流均是在顾开军的安排下转移犯罪所得，系从犯；三名被告人自愿认罪认罚并签署了具结书；建议判处顾开军有期徒刑三年；刘一江有期徒刑二年六个月，因其当庭出示给被害人的赔偿并取得谅解，愿意上缴违法所得，建议调整量刑建议至二年四个月；建议判处谢流有期徒刑一年四个月。
被告人顾开军对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人顾开军法律意识淡薄，系在其朋友姚某某的指示下实施犯罪，应认定为从犯；顾开军只起到了介绍作用，并不是刘一江和谢流的领头人、组织者，同时现有证据也未显示刘一江和谢流将涉案资金全部交给顾开军，顾开军不应对刘一江、谢流的犯罪数额承担责任；被告人顾开军有自首情节；顾开军系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；综上，希望法院在量刑时予以综合考虑，对被告人顾开军从轻、减轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。
被告人刘一江对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人刘一江系初犯、偶犯，此次犯罪系从犯，其认罪悔罪态度较好，当庭自愿认罪认罚，已积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；刘一江涉案犯罪数额应扣减9800元；综上，请法庭对被告人刘一江从轻、从宽处罚，对其判处二年以下刑罚。
被告人谢流对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。
本院查明
经审理查明，2020年10月，被告人顾开军、刘一江、谢流为获取利益，在明知涉案资金系违法所得赃款的情况下，刘一江、谢流仍根据顾开军的安排，将钱取出后交予顾开军或者直接存入顾开军指定的银行账户，后顾开军将钱款转移给姚某某（男，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地四川省成都市新都区XX大道XX号XX栋XX单元XX楼XX号，现在逃）。
1、2020年9月，被害人杨某某通过微信认识了自称在成都经营物流公司的唐齐（音）。2020年10月20日至10月23日，杨某某经唐齐介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期杨某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，且唐齐失联，杨某某发现被骗遂报案。杨某某共计被骗179935元。杨某某被骗的部分资金转至周某某、彭某某、那柔石名下的银行卡（其中：周某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0603、XXXXXXXXXXXXXXX4720、XXXXXXXXXXXXXXX1470，彭某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1793，那柔石名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5866、XXXXXXXXXXXXXXX7972），后被刘一江取现140300元，被谢流取现20000元。
2、2020年10月，被害人吴某某通过手机APP“soul”认识了自称叫高辉的人。2020年10月21日至10月29日，吴某某经高辉介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期吴某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，吴某某发现被骗遂报案。吴某某共计被骗78034元。吴某某被骗的部分资金转至周某某、邓龙腾、彭某某、那柔石名下的银行卡（其中：周某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0603，邓龙腾名下涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2146，彭某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1793，那柔石名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7972），后被刘一江取现25300元，被谢流取现28300元。
3、2020年10月，被害人张某某认识了微信昵称为林允柔的人。2020年10月15日至10月18日，张某某经林允柔介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期张某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，张某某发现被骗遂报案。张某某共计被骗177776.6元。张某某被骗的部分资金转至邓龙腾、潘兴龙名下的银行卡（其中：邓龙腾名下涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5866、XXXXXXXXXXXXXXX2146，潘某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5436），后被刘一江取现25000元，被谢流取现20000元。
2020年11月27日，被告人刘一江在四川省绵阳市涪城区XX环XX小区被民警抓获；2020年12月1日，被告人谢流在四川省三台县XX镇XX村被民警抓获；2021年2月2日，被告人顾开军在四川省德阳市旌阳区XX酒店XX房间被民警抓获。
另查明，2021年6月17日，被告人刘一江亲属向被害人杨某某赔偿10000元，杨某某对被告人刘一江予以谅解并出具了谅解书。
另，2017年5月1日，谢流因吸毒被南江县有关机构行政拘留五日。
公诉机关向法庭提交下列证据，并经法庭质证：
1、被告人顾开军、刘一江、谢流的供述，证明三被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。
2、被害人杨某某、吴某某、张某某的陈述，证明其被骗的事实及经过。
3、证人彭某某、刘某甲、周某某、那柔石、曾某某、李某某、向阳、刘某乙、赵某某、潘某某、陈某某的证言，证明其办卡、转卡和用卡情况。
4、书证
（1）有关机构的搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证明有关机构扣押情况。
（2）收押凭证、羁押证明，证明被告人刘一江于2020年11月28日被收押。
（3）到案经过，证明三被告人被抓获情况。
（4）三被告人户籍信息，证明三被告人身份情况。
（5）杨某某提交的证据，证明其转账信息及流水。
（6）调取证据清单，证明有关机构调取的证据情况。
（7）破案报告，证明有关机构破案情况。
（8）立案决定书及受案登记表，证明有关机构受案的情况。
（9）南江县有关机构行政处罚决定书，证明谢流因吸毒被行政拘留五日。
5、涉案财物移送清单及财物，证明三被告人涉案财物的移交情况。
6、视听资料，证明取款过程、辨认过程。
被告人刘一江对证据3中那柔石的证言有异议，认为时间不符，对其他证据均无异议；其辩护人对证据1中刘一江、谢流的供述有异议，认为刘一江、谢流取钱不是全部交给顾开军。被告人刘一江及其辩护人、被告人谢流对以上证据均无异议。本院审查认为，三被告人的供述能够相互印证属实，且三被告人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，对以上证据，本院予以认定。
被告质证
庭审中，被告人顾开军的辩护人提交了中江县有关机构出具的《顾开军到我所情况说明》一份，证明被告人顾开军有自首情节；经审查查明，被告人顾开军于2021年2月2日被抓获归案，到案后有隐瞒、说谎等行为，故对该证据的真实性予以认定，对证明目的不予认定。被告人刘一江的辩护人提交了谅解书和收条各一份，证明刘一江已向被害人杨某某赔偿10000元并取得谅解；经本院核实，该证据来源合法，客观真实，与本案相关联，本院予以认定，作为量刑依据。
本院认为
本院认为，被告人顾开军、刘一江、谢流明知为他人所转款项系违法所得，仍将赃款进行转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。本案系共同故意犯罪，被告人顾开军系犯意的提出者，负责收集所转移的赃款并向外转出，在整个犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘一江、谢流在整个犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人顾开军共转移258900元，情节严重；鉴于其当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人刘一江共转移190600元，情节严重；鉴于其系从犯，当庭自愿认罪，已积极赔偿被害人部分损失并取得谅解，可对其减轻处罚。被告人谢流共转移68300元，在本案中系从犯，且当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。杨陵区人民检察院量刑建议适当，予以采纳。被告人顾开军、刘一江辩护人的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条的规定，判决如下：
本案裁判结果
一、被告人顾开军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2024年2月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘一江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2023年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人谢流犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年3月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、随案移送的银行卡36张、头套1个、手套1双、鞋子1双、裤子1条、双肩包1个、手表1条、手串1条，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
