案由文书内容
案由
掩饰隐瞒犯罪所得
当事人信息公诉机关
阜新市海州区人民检察院
被告人
被告人林某，男，****年**月**日出生，公民身份证号码3201131994********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市栖霞区东井村******，现住同户籍地。2020年8月22日，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被取保候审。
案件由来和审理经过
起诉书文号
阜海检刑诉[2020]146号
提起公诉时间
2020年11月20日
适用程序
速裁程序 独任审判 公开开庭
开庭日期
2020年11月26日
诉讼参与人
公诉人
张云锦 王家雷
被告人
林某
指定辩护人
王华楠，辽宁紫剑律师事务所 律师
请求情况公诉机关指控事 实
2019年12月，叶宏菁（未到案）向林某购买银行卡，用于网络赌博走账，并承诺每张银行卡给500元好处费，林某将其实名办理的7张银行卡卖给叶宏菁，获利4000元。
2020年7月13日，陈佳亮在阜新市海州区三纬路10-1，通过手机互联网申请刷单业务，在“客服人员”的指导下，陈佳亮完成了几笔小额刷单业务，之后“客服人员”向陈佳亮称为其介绍个赚大钱的老师，为陈佳亮介绍了“领先欢欢”、“领先欢欢2”、“班主任”等QQ好友，上述人员向陈佳亮谎称刷单5笔钱，可以提现一次，骗取了陈佳亮的信任，诱使陈佳亮汇款，之后又以提现失败、银行卡错误、有多个重复账号需要继续充钱为由，诱使陈佳亮继续汇款，2020年7月14日至2020年7月24日期间，陈佳亮陆续向“领先欢欢”等人提供的银行卡汇款，累计汇款349434元，其中2020年7月17日11时16分35秒，陈佳亮卡（建设银行62170004800000906252）向宋欢卡（北京银行卡6214680161545874）转账1900元；2020年7月14日11时31分22秒，宋欢卡向林某卡（民生银行卡6226220810032531）转账18300元；2020年7月14日11时34分54秒，林某卡向杨圃睿转账26000元。
2020年11月16日，被告人林某退赔给被害人陈佳亮涉案款项2020元。被害人陈佳亮表示对被告人林某予以谅解。
公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户籍证明户籍证明信、佳亮陈述、被告人林某供述与辩解，陈佳亮、宋欢、林某银行卡交易明细、谅解书、认罪认罚具结书等证据。
被告人及辩方意见
被告辩称被告人林某对本案适用速裁程序、对起诉书指控罪名、犯罪事实和认定犯罪事实的证据无异议。其辩护人提出辩护意见是:被告人林某认罪认罚，初犯偶犯，如实供述，赔偿损失，得到被害人谅解，请求法庭对被告人从宽从轻处罚。
裁判理由法律依据
被告人林某明知他人购买银行卡目的实施违法行为，仍然非法出售自己名下银行卡，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行卡（账户），使被害人陈佳亮被他人骗取财产造成经济损失，其中通过被告人林某提供的银行账户转进转出隐匿犯罪款项，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。非法贩卖银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，本应从重处罚，但念其到案后，如实供述，得到被害人谅解，认罪认罚签字具结，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：本案裁判结果判决主文
一、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金3000元（罚金已缴纳）。
二、被告人林某非法所得4000元予以没收。（已收缴）。
权利告知
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判组织裁判日期审判人员审判员 杜 君
裁判日期二0二0年十一月二十六日
审判辅助人员书记员 李美琪
