潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
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山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
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山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
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山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
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山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
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山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
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山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
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山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
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太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
潘某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
来源：全国及地方裁判文书网
文书首部
山西省太原市尖草坪区人民法院
刑事判决书
（2020）晋0108刑初4*4号
当事人信息
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人潘某，住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
被告人王某,出生于山西省襄垣县,住太原市。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局尖草坪分局取保候审。
诉讼记录
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]4**号起诉书指控被告人潘某、王某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人潘某、王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
事实依据
太原市尖草坪区人民检察院指控，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及被害人张果香等13人,合同金额902.595万元,实际投资金额813.76万元,领取本金金额139.732万元,实际损失金额674.028万元。
并提供书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人潘某、王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人潘某、王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年1月至2017年12月期间,位于太原市××区的山西大行晋宝科贸有限公司、山西优华家长网络科技有限公司,以高回报、零风险的承诺向社会不特定人非法吸收公众存款。在公司法人代表张映璋（公诉机关指控另案处理)的安排下,被告人潘某、王某为公司负责填写合同、收据及收取投资款。截至目前,涉及集资参与人张果香等13人,合同金额为人民币902.595万元,实际投资金额为人民币813.76万元,领取本金金额人民币139.732万元,实际损失金额为人民币674.028万元。
另查明，被告人潘某、王某于2019年11月21日被公安机关依法传唤归案。
上述事实，有经庭审举证、质证并确认的证据1、被害人的报案材料。2、被告人潘某、王某的供述。3、证人证言。4、企业基本信息及宣传单。5、扣押物品清单。6、归案证明。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。8、认罪认罚具结书等予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人潘某、王某违反国家金融管理法规，协助他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人潘某、王某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人潘某、王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人潘某、王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
判决结果
一、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
文书尾部
审判长 刘*宇
人民陪审员 叶*军
人民陪审员 王*艳
二〇二〇年十二月二十二日
法官助理 傅*江
书记员 李*源
关联公司
太原市尖草坪区人民检察院
